Продолжение миллиардного дела пинов: фигурантов объявили в международный розыск.
С начала декабря в КЗ провели 70 обысков и арестовали 8 человек, а недавно два участника схемы серого процессинга были объявлены в международный розыск.
В следствии указаны фигуранты Дмитрий Дружинский и Марина Ленкович, оба украинского происхождения. Дружинский был партнёром пинов, его уже судили по делу о мошенничестве с незаконными карточными играми.
Выяснилось, что в КЗ под брендом пинов работает букмекерская компания ТОО «Бонами». Именно с её помощью под видом обычных операций за границу утекло более $1.1 млрд. Конечные бенефициары в этих махинациях — Пунин с Ильиной, естественно.
🤡 — очередные партнёры пинов, которым прилетело за участие в их мутных схемах
🍾 — успехов этим добрякам в побеге от ответственности
С чего начинаются бабки? С полезных контактов.
А как понять, что контакты действительно полезные? Ищите их в списке международного розыска.
Казахстан продолжает вылавливать фигурантов, причастных к организации азартных игр в стране. Про обыски и ловлю преступников я уже писал вот тут.
Так вот, АФМ нашли еще два очень полезных человека и вместо того, чтобы замутить с ними схемку, подали их в международный розыск. Это гражданин США Дмитрий Дружинский (бывший зэк) и гражданка Украины Марина Левкович (будущий зэк). Они обвиняются в том, что шарят, как выводить деньги с казиков.
А сотрудничали они с ТОО "Бонами" или, как мы их привыкли называть, — Pin-Up 😊
По схеме отмыли ни много ни мало $1 млрд. Всего в цепочке замешано 35 платежных компаний, работники банков и почты. Странно, что информация дошла до финмониторинга. Ведь знали всего лишь ВСЕ 😑
Я искренне не понимаю, как чиновники упустили такой бизнес, в котором деньги выводили прямо из-под их носа. Играет вся страна. Не знают об этом только госслужащие, которые сами не так давно сливали там кэш 🤍 Неправдоподобно.
Короче, ждем новых арестантов, чтобы, наконец-то, Казахстан мог спать спокойно.
