С чего начинаются бабки? С полезных контактов.
А как понять, что контакты действительно полезные? Ищите их в списке международного розыска.
Казахстан продолжает вылавливать фигурантов, причастных к организации азартных игр в стране. Про обыски и ловлю преступников я уже писал вот тут.
Так вот, АФМ нашли еще два очень полезных человека и вместо того, чтобы замутить с ними схемку, подали их в международный розыск. Это гражданин США Дмитрий Дружинский (бывший зэк) и гражданка Украины Марина Левкович (будущий зэк). Они обвиняются в том, что шарят, как выводить деньги с казиков.
А сотрудничали они с ТОО "Бонами" или, как мы их привыкли называть, — Pin-Up 😊
По схеме отмыли ни много ни мало $1 млрд. Всего в цепочке замешано 35 платежных компаний, работники банков и почты. Странно, что информация дошла до финмониторинга. Ведь знали всего лишь ВСЕ 😑
Я искренне не понимаю, как чиновники упустили такой бизнес, в котором деньги выводили прямо из-под их носа. Играет вся страна. Не знают об этом только госслужащие, которые сами не так давно сливали там кэш 🤍 Неправдоподобно.
Короче, ждем новых арестантов, чтобы, наконец-то, Казахстан мог спать спокойно.
Че у вас здесь происходит?
Финмониторинг Казахстана открыл зимний сезон охоты на онлайн-казино.
70 обысков, 9 заложников подозреваемых, 8 человек в международном розыске.
Чтобы казахстанцы могли сделать ставку, нелегальные казики подключили сотрудников банков, подвальные кол-центры на 120 человек и 20+ платежных сервисов. Организаторы финтех схем использовали терминалы, "купленные" у букмекеров по фиктивным договорам, и через них отмывали средства.
Деньги маскировали под легальные операции и переводили на депозиты. Объем таких операций превышает $1,17 млрд.
Вы думали, это все? Нет. Какой гембловый механизм работает без партнерской программы? Организаторы создали ПП для обработки крипты. Оборот составил $200 млн.
Какие именно бренды замешаны в этой движухе, непонятно. Но в офисах обнаружен мерч Pin-Up. Я думаю, это был какой-то намек 👨🦲 Сами пины включили Долину отреагировали молниеносно: "Нас подставили. Мы жертвы мошенников и пострадавшая сторона. Идем в суд". Я не знаю лучшей защиты, чем нападение.
Казахстан словил крупную рыбу. Как вы считаете, сколько людей из задержанных пойдут на сделку и сдадут остальных участников? Вернее, сколько минут в следственном изоляторе им нужно, чтобы дать любые показания?
Как говорится, если вы еще не сидите — это не ваша заслуга, а наша недоработка.
К новому году сотрудники АФМ готовят дырочки. Под звездочки, конечно. А вы что подумали?
⚡️ Тем временем в тг-каналах ходят тревожные слухи о масштабных проверках арбитражных команд в Казахстане
Якобы за последние дни были проведены обыски у девяти команд, а трое овнеров оказались под подпиской о невыезде — поговаривают, что причиной стала продажа инфоцыганских курсов по арбитражу трафика. 🥴
🤔 С одной стороны, власти Казахстана давно ужесточают контроль рекламы азартных игр и в начале года АФМ кошмарили штрафами и уголовкой блогеров за ссылки на онлайн-казино. Можно вспомнить и то выкручивание яиц гембловым, что поспособствовало отменам конференций MACи CPA LIFE. 👀
🧐 А с другой, некоторые представители сферы, в частности Хамзат, опровергают масштабы происходящего накуканивания — отмечают, что команды, которые не льют на KZ с проблемами не столкнулись, а история про обыски в каких-то 9 конторах больше похожа на пиздёж попытку посеять панику. 🤷♂️
🕊 — сказочные дни орбетражных в KZ подходят к концу...
🤡 — пока больше похоже на вброс
🤷♂️ — даже если история фейк, обстановка лучше не становится
