Серым схемам пинов нет конца и края — на этот раз их нашли не в КЗ, а в Польше.
В декабре АФМ Казахстана раскрыло нелегальную схему на $1.1 млрд. В масштабную сеть High-Risk процессинга были вовлечены более 20 платёжек, сотрудники банков и международный колл-центр, а бенефициарами всей этой вакханалии оказались пины.
Рейды явно не вспугнули контору достаточно, чтобы прекратить махинации с обналом и процессингом, теперь они проводятся через фиктивную польскую компанию Stablex Solution вместо арестованной в КЗ Marginplus.
Судя по всему, работать этой схемке осталось недолго: украинские журналисты уже настучали на мутную шарашку Stablex польским силовикам. Очередные рейды и аресты уже не за горами, другой вопрос в том, в какую страну мигрирует схема пинов на этот раз.
🤡 — ох уж эти пины с их бесконечными арестами…
🥴 — ждём результатов обысков, чё ещё остаётся
Описание
Что известно по упоминаниям
Пока нет проверенного описания. Карточка строится по публичным упоминаниям и не должна восприниматься как подтверждённая биография.
