Выберите обозначение актива из официальных полей OFAC и вставьте один адрес. Инструмент выполнит точный поиск пары asset + address в ежедневной локальной копии digital currency identifiers OFAC SDN и покажет SDN UID, имя, программы, дату публикации и SHA-256 источника. Отсутствие совпадения не означает низкий AML-риск или разрешение операции.
Не вводите seed-фразу, private key или recovery phrase. Инструмент принимает только публичный адрес и не выдаёт AML-clearance.
Результат появится здесь.
Нет. Проверяется только точное совпадение в текущем OFAC SDN snapshot. Связанные кошельки, транзакции, ownership, другие санкционные списки, mixer exposure и issuer freeze не анализируются.
OFAC публикует идентификаторы как Digital Currency Address — SYMBOL. Одинаковая строка в разных сетях не должна смешиваться, поэтому точный ключ состоит из asset и address.
Нет. Production API keys и проверенный chain indexer не подключены, а официального публичного машиночитаемого Tether label-feed не найдено. Эти источники показываются как not checked и не влияют на вердикт OFAC.
Ежедневная systemd-задача проходит только по фиксированной официальной redirect-цепочке, ограничивает размер, потоково разбирает XML без DTD/entities, сверяет namespace, Record_Count, форматы и hash, затем атомарно публикует локальный snapshot.